天天新消息丨世紀恒通: 股東大會有關本次發行并上市的決議

????????????世紀恒通科技股份有限公司

(相關資料圖)

??世紀恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第五次臨時股東大會，

于2020年9月24日在公司會議室召開。出席會議的股東（包括股東授權委托代表）

共26名，代表有表決權股份數7,400萬股，占公司股本總額的100%。公司董事長

楊興海先生主持了會議。本次會議召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《世紀恒通科技股份有限公司章程》的規定。

??經與會股東審議，通過了如下決議：

??（一）審議并通過《關于申請首次公開發行股票并在創業板上市的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（二）審議并通過《關于首次公開發行股票募集資金投資項目及其可行性的

議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（三）審議并通過《關于首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（四）、審議并通過《關于授權董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上

市具體事宜的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（五）、審議并通過《關于公司股票上市后股東未來三年分紅回報規劃的議

案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（六）審議并通過《關于首次公開發行股票并在創業板上市后三年內穩定股

價預案及其約束措施的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（七）審議并通過《關于首次公開發行股票并在創業板上市攤薄即期回報及

填補措施的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（八）審議并通過《關于公司本次發行股票并在創業板上市有關承諾及相關

約束措施的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（九）審議并通過《關于制定<世紀恒通科技股份有限公司章程（草案）>

的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（十）審議并通過《關于制定<股東大會議事規則>等十二項制度的議案》。

??表決結果如下：

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對票

總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（十一）審議并通過《關于制定<監事會議事規則>的議案》

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（十二）審議并通過《關于聘請招商證券股份有限公司為公司首次公開發行

股票并在創業板上市保薦人暨主承銷商的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（十三）審議并通過《關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏出具承諾函的議案》。

??表決結果：同意票?7,400?萬股，占出席會議表決權股份總數的?100%；反對

票?0?股，占出席會議表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會議表決權股

份總數的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

??（十四）審議并通過《關于對公司報告期關聯交易進行確認的議案》

??公司對報告期關聯交易進行確認，該等關聯交易不存在顯失公允的情形，不

存在損害公司及其他股東利益的情況。

??回避表決情況：本議案涉及關聯事項，關聯股東楊興海、楊興榮回避表決。

??表決結果：同意票?3,776?萬股，占出席會議非關聯表決權股份總數的?100%；

反對票?0?股，占出席會議非關聯表決權股份總數的?0%；棄權票?0?股，占出席會

議非關聯表決權股份總數的?0%。

（本頁以下無正文）

（此頁無正文，系《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議董事簽字：

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：楊興海????????????????????????姓名：楊興榮

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：廖梓君????????????????????????姓名：陶正林

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：楊瑜雄????????????????????????姓名：黃睿

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：吳軍?????????????????????????姓名：潘忠民

簽名：___________________

姓名：鄧鵬

???????????????????????????????????????????????????????深

???????????????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

????????????????????????????????????????年????月?????日

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議股東簽字：

北京君盛泰石股權投資中心（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

昆明騰通科技有限公司（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

貴陽高新創業投資有限公司（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

????????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議股東簽字：

深圳市熔巖創新股權投資合伙企業（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????楊瑜雄

深圳市熔巖穩健股權投資合伙企業（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????楊瑜雄

平潭熔巖新浪潮股權投資合伙企業（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????曾宇潔

?????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議股東簽字：

平潭熔巖新機遇股權投資合伙企業（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????曾宇潔

深圳市熔巖新時代股權投資合伙企業(有限合伙)（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????楊瑜雄

平潭東方熔巖股權投資合伙企業（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

???????????????曾宇潔

??????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

???????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議股東簽字：

深圳市融創協創投資合伙企業（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

廈門東網融創股權投資基金管理合伙企業(有限合伙)（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

??????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

???????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議股東簽字：

新余高新區銀悅長信企業管理中心（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

北京中成普信投資管理中心(有限合伙)（蓋章）

法定代表人或授權代表人：

??????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

???????????????????????????????年???月???日

（此頁無正文，系《世紀恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時股東大會會

議決議》的簽署頁）

出席會議股東簽字：

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：楊興海???????????????????????姓名：石光

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：魏敬梅???????????????????????姓名：楊興榮

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：韓慶華???????????????????????姓名：蒲松勁

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：李軍????????????????????????姓名：胡海榮

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：徐甜????????????????????????姓名：陶正林

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：林雨斌???????????????????????姓名：閆麗

簽名：___________________

姓名：金寶啟

?????????????????????????????????????世紀恒通科技股份有限公司

??????????????????????????????????????????????年???????月???日

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