????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??世紀(jì)恒通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，

于2020年9月24日在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）

共26名，代表有表決權(quán)股份數(shù)7,400萬股，占公司股本總額的100%。公司董事長

楊興海先生主持了會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和《世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

??經(jīng)與會(huì)股東審議，通過了如下決議：

??（一）審議并通過《關(guān)于申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（二）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性的

議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（三）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（四）、審議并通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市具體事宜的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（五）、審議并通過《關(guān)于公司股票上市后股東未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議

案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（六）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股

價(jià)預(yù)案及其約束措施的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（七）審議并通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市攤薄即期回報(bào)及

填補(bǔ)措施的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（八）審議并通過《關(guān)于公司本次發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)承諾及相關(guān)

約束措施的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（九）審議并通過《關(guān)于制定<世紀(jì)恒通科技股份有限公司章程（草案）>

的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（十）審議并通過《關(guān)于制定<股東大會(huì)議事規(guī)則>等十二項(xiàng)制度的議案》。

??表決結(jié)果如下：

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)票

總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（十一）審議并通過《關(guān)于制定<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（十二）審議并通過《關(guān)于聘請(qǐng)招商證券股份有限公司為公司首次公開發(fā)行

股票并在創(chuàng)業(yè)板上市保薦人暨主承銷商的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（十三）審議并通過《關(guān)于招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏出具承諾函的議案》。

??表決結(jié)果：同意票?7,400?萬股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；反對(duì)

票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)議表決權(quán)股

份總數(shù)的?0%。

??回避表決情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

??（十四）審議并通過《關(guān)于對(duì)公司報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)的議案》

??公司對(duì)報(bào)告期關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行確認(rèn)，該等關(guān)聯(lián)交易不存在顯失公允的情形，不

存在損害公司及其他股東利益的情況。

??回避表決情況：本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東楊興海、楊興榮回避表決。

??表決結(jié)果：同意票?3,776?萬股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?100%；

反對(duì)票?0?股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%；棄權(quán)票?0?股，占出席會(huì)

議非關(guān)聯(lián)表決權(quán)股份總數(shù)的?0%。

（本頁以下無正文）

（此頁無正文，系《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議董事簽字：

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：楊興海????????????????????????姓名：楊興榮

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：廖梓君????????????????????????姓名：陶正林

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：楊瑜雄????????????????????????姓名：黃睿

簽名：___________________????????簽名：___________________

姓名：吳軍?????????????????????????姓名：潘忠民

簽名：___________________

姓名：鄧鵬

???????????????????????????????????????????????????????深

???????????????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

????????????????????????????????????????年????月?????日

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議股東簽字：

北京君盛泰石股權(quán)投資中心（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

昆明騰通科技有限公司（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

貴陽高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

????????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議股東簽字：

深圳市熔巖創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????楊瑜雄

深圳市熔巖穩(wěn)健股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????楊瑜雄

平潭熔巖新浪潮股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????曾宇潔

?????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議股東簽字：

平潭熔巖新機(jī)遇股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????曾宇潔

深圳市熔巖新時(shí)代股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????楊瑜雄

平潭東方熔巖股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

???????????????曾宇潔

??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

???????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議股東簽字：

深圳市融創(chuàng)協(xié)創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

廈門東網(wǎng)融創(chuàng)股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

???????????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議股東簽字：

新余高新區(qū)銀悅長信企業(yè)管理中心（有限合伙）（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

北京中成普信投資管理中心(有限合伙)（蓋章）

法定代表人或授權(quán)代表人：

??????????????????????????世紀(jì)恒通科技股份有限公司

???????????????????????????????年???月???日

（此頁無正文，系《世紀(jì)恒通科技股份有限公司?2020?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)

議決議》的簽署頁）

出席會(huì)議股東簽字：

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：楊興海???????????????????????姓名：石光

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：魏敬梅???????????????????????姓名：楊興榮

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：韓慶華???????????????????????姓名：蒲松勁

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：李軍????????????????????????姓名：胡海榮

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：徐甜????????????????????????姓名：陶正林

簽名：___________________???????簽名：___________________

姓名：林雨斌???????????????????????姓名：閆麗

簽名：___________________

姓名：金寶啟

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