為增強員工對金融領(lǐng)域主要違法犯罪活動的了解,提高重要崗位人員對恐怖融資和洗錢風險的甄別防范能力,加強公眾對洗錢風險和防范措施的認識,倡導員工和金融消費者形成合力,共同筑牢金融安全防線。紹興銀行臺州天臺支行開展以“風險防范 金融為民”為主題的金融反恐暨洗錢風險防范宣教活動。

一方面,支行以營業(yè)網(wǎng)點作為宣傳主陣地,充分利用自身資源,通過在網(wǎng)點電視顯示屏播放反恐宣教視頻,門頭LED循環(huán)播放宣傳標語,在網(wǎng)點公共教育區(qū)、咨詢服務臺等專區(qū)內(nèi)擺放依法打擊洗錢犯罪宣傳折頁和宣傳冊,向網(wǎng)點客戶和周邊公眾開展常態(tài)化恐怖融資和洗錢風險防范知識宣傳與咨詢,營造良好的宣傳氛圍。

另一方面,支行積極走出去,在田洋洪等村居進行集中宣傳。通過發(fā)放宣傳資料、知識宣講、情景演繹等形式,面對面講解洗錢及其上游犯罪活動的常見形式、慣用手段和法律處罰,助力金融安全意識深入人心。

同時,支行積極組織行內(nèi)員工進行深入學習。圍繞《類型研究報告及案例實踐、優(yōu)質(zhì)案例評析》,通過典型案例學習、實務工作交流等形式,提升員工洗錢風險識別能力,確保宣教工作取得實效。

臺州天臺支行

2024.9.14

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