證券代碼：600736 證券簡稱：蘇州高新 公告編號：2023-006 蘇州新區高新技術產業股份有限公司

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2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示：

? 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023年4月6日

(二) 股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市高新區錦峰路199號錦峰國際商務廣場A座19樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	22
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	542,152,614
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	47.0907

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長王平先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》規定，會議合法有效。

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、董事會秘書出席本次股東大會；其他3名高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于子公司向參股公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權
票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	540,032,014	99.6088	1,402,800	0.2587	717,800	0.1325

(二) 關于議案表決的有關情況說明

上列議案屬于普通決議議案，已獲得出席會議的股東所持有表決權股份總數的二分之一以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：江蘇竹輝律師事務所

律師：原浩、周偉希

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合法律、法規和公司章程規定；表決結果合法有效。

特此公告。

蘇州新區高新技術產業股份有限公司董事會

2023年4月7日

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