科德數控2月7日發布投資者關系活動記錄表，公司于2023年2月5日接受210家機構單位調研，機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。

投資者關系活動主要內容介紹：

一、董事會秘書朱莉華女士介紹本次定增募投項目情況 1、項目背景當前，為匹配國內外客戶對五軸聯動數控機床市場的緊迫需求，公司亟需迅速完成產能擴建。由于公司首發上市募集資金和前次簡易再融資募集資金與IPO原計劃的擬募集資金仍存在較大缺口，所以公司計劃于2023年啟動新一輪再融資，募集資金總額不超過人民幣6億元。

(資料圖)

2、募投項目情況本次再融資圍繞三個募投項目及補流展開，其中三個募投項目情況簡述如下：

（1）五軸聯動數控機床智能制造項目該項目實施地點位于大連，預計投資總額3.29億元，擬使用募集資金2.34億元。項目計劃于大連購置土地和廠房并對部分場地進行裝修改造，購置性能先進、智能化和自動化程度較高的生產和機加工設備，對生產車間進行智能化改造升級，擴充員工團隊規模，從而實現多系列高檔五軸聯動數控機床產品的規模化生產。該項目實施達產后，預計大連地區產能規模可達到1000臺。

（2）系列化五軸臥式加工中心智能制造產業基地建設項目該項目實施地點位于沈陽，實施主體為公司全資子公司沈陽科德數控科技有限公司，預計投資總額為1.3億元，擬使用募集資金9000萬元。項目計劃于沈陽購置土地，新建數控機床恒溫車間及配套附屬設施，購置設備，擴充員工團隊規模，從而實現五軸臥式加工中心、五軸臥式翻板銑加工中心等高檔五軸聯動數控機床產品的規模化生產。該項目實施達產后，可達到年產60臺的規模。

（3）高端機床核心功能部件及創新設備智能制造中心建設項目該項目實施地點位于銀川，實施主體為公司全資子公司寧夏科德數控科技有限公司，預計投資總額1.47億元，擬使用募集資金9600萬元。項目計劃于銀川市西夏區購置土地，新建數控機床恒溫車間及配套附屬設施，購置性能先進、智能化和自動化程度較高的生產、機加工、檢測設備和信息化軟件系統，對生產車間進行智能化建設，擴充員工團隊規模，從而實現高端機床核心功能部件電主軸產品及以德創系列五軸臥式銑車復合加工中心為代表的創新型五軸聯動數控機床的規模化生產。該項目實施達產后，電主軸產量可達年產1300臺套，德創臥式銑車復合加工中心年產100臺套。

3、募投項目審核進度本次發行相關事項已經2023年2月3日召開的第三屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2月4日在上海證券交易所網站披露的公告文件。該事項尚需公司股東大會審議通過、上海證券交易所審核通過、中國證監會同意注冊。

二、問答環節

問：選擇在沈陽和銀川建設的原因？

答：（1）在沈陽建設的原因：a.從建設地點的發展背景來看，沈陽作為遼寧省的核心城市以及全國重要的航空研發制造基地，擁有較為完整的航空產業體系和雄厚的工業基礎。此外，汽車工業也是沈陽的支柱產業之一。隨著產品消費需求不斷釋放，汽車產業鏈轉型升級得以快速推進。b.從公司優勢來看，公司于2016年在沈陽成立研發中心，針對五軸臥式加工中心、五軸臥式翻板銑加工中心等機型具備成熟的研發體系方案，能夠根據客戶需求及時提出、調整最優生產工藝，促進產品和技術的優化升級。c.從供應鏈和人力資源的角度來看，臥加機型的主要供應商分布在沈陽周邊，產品生產所需原材料和人力資源供應豐富，項目投產后可有效降低生產成本。

綜上，公司在沈陽開設項目并積極優化產能布局，擴大龍頭產品的市場份額，以提高收入規模和盈利水平。

（2）在銀川建設的原因：a.

地理優勢：銀川處于我國西北地區核心地帶，其高端裝備制造業、戰略新材料、能源等產業鏈豐富，發展成熟；b.

氣候優勢：銀川氣候干燥，利于電主軸等高精度機床功能部件的生產制造，保證零部件加工精度和穩定性；c.

外協資源：銀川當地外協資源豐富，鑄造、鍛造、熱處理等工藝技術國內領先；d.

銷售優勢：本地機床廠商眾多，便于公司開拓功能部件市場，并作為西北地區的售后維修中心，可以為用戶提供更優質的服務；e.

團隊優勢：銀川團隊核心人員有機床行業外企15年以上制造管理經驗，專業技能強，且當地技術成熟的產業工人資源豐富，本土歸屬感強，人員流失率低。

銀川已于2020年建有電主軸生產基地，并于2022年基本達到預定產能目標400臺套，產能接近飽和。后續隨著項目落地，產能將得到進一步提升。

問：公司在市場端的開拓舉措如何？

答：產能建設是公司近兩年的主抓重點，同時公司始終匹配產能情況，調整簽單節奏。2023年，公司會在以提升產能、強化生產為前提工作的基礎上，加大市場拓展力度，在深耕航空航天、軍工領域的基礎上，加深對民用市場的調研力度，開展用戶行業分析，為公司日后擴展的產能做好準備工作。同時加強人員部署，提升人員配置，以保證產能提升的需求。

目前公司按照市場的成熟度，將銷售區域分為華東、華中、華北、華南、西南、西北、東北七大區域。利用地域布局優勢，公司將銷售的核心競爭力-售前技術發揮充分，既能夠快速為客戶提供定制化服務，制定工藝方案并進行樣件加工，通過交鑰匙工程來促成銷售訂單，又做到實地指導客戶操作技巧，縮短人機的磨合時間，提高應用效率，與客戶建立穩定、長久的合作關系。

同時，公司會利用展會平臺，集中發布新產品，與客戶交流新技術，提升公司的業內影響力及品牌知名度。

問：在民營領域，公司對經銷商的培養以及對大客戶直銷團隊的建設有怎樣的思路？

答：由于五軸聯動數控機床的技術特性，目前公司以直銷為主，經銷為輔。經銷商模式是拓展民用市場的有效渠道之一，占比約20%-30%。公司在早期對經銷商進行等級劃分管理，每年進行業績考核和評定。隨著產能提升，公司會持續加強同經銷商的互動交流及考核機制，以保證產品銷售的渠道便捷暢通。

在公司直銷隊伍的建設上，公司會加大人員部署，同時注重培訓培養，使銷售團隊更加專業化;

科德數控股份有限公司主要從事高端制造裝備產業開展研發、生產、銷售及服務，主要產品為系列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車復合四大通用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大系列化專用機床，以及服務于高端數控機床的高檔數控系統，伺服驅動裝置，系列化電機，系列化傳感產品，電主軸，銑頭，轉臺等。公司承擔及參與了29項“高檔數控機床與基礎制造裝備”國家科技重大專項（04專項）及8項其他國家級課題，高端數控機床產品屢獲機床行業春燕獎。

調研參與機構詳情如下：

關鍵詞： 生產基地